金融界2024年1月2日消息，据国知识产权局公告，中国工商银行股份有限公司申请一项名为“一种可疑交易的识别处理方法及装置“，公开号CN117333294A，申请日期为2023年9月。
专利摘要显示，本发明提供一种可疑交易的识别处理方法及装置，涉及信息安全技术领域，可用于金融领域或其他技术领域。所述方法包括：根据识别到的异常交易客户的客户交易信息生成可疑交易报告和金流向网络；其中，所述可疑交易报告包括异常交易客户的客户风险等级；响应于用户根据所述金流向网络对所述可疑交易报告进行辅助分析的处理动作，确定可疑交易，并更新所述客户风险等级；根据更新后的客户风险等级确定针对所述可疑交易的处理策略。所述装置执行上述方法。本发明实施例提供的可疑交易的识别处理方法及装置，能够准确识别可疑交易，并及时对可疑交易进行有效处理。
本文源自：金融界
作者：情报员
