证券代码：600006 证券简称：东风 公告编号：临 2023——043
东风股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
重要内容提示：
独立董事秦志华先生对本次董事会议案投弃权票。
一、董事会会议召开情况
东风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七
次会议于 2023 年 11 月 20 日以通表决的方式召开，会议通知于 2023
年 11 月 14 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决
的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司第六届董事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，本
公司控股股东东风集团股份有限公司提名周先鹏、胡卫东、张俊、李
军智、樊启才为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名张敦力、张国
明、张作华为公司第七届董事会独立董事候选人；公司持股 5%以上的股东
东风有限公司提名詹姆斯·库克为公司第七届董事会非独立董事候选
人。
董事会认为以上候选人符合国法律、法规和《公司章程》的有关规
定，决定将上述人员作为董事候选人提交公司股东大会进行选举。
表决票：9 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：1 票。
上述董事候选人简历见附件。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司拟定于 2023 年 12 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
详见《东风关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（编号：
临 2023——045）。
表决票：9 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：1 票。
三、其他情况
公司独立董事秦志华对本次董事会审议的议案投弃权票，弃权理由：
报告已于 2023 年 11 月 2 日提交董事会。
公司董事会说明如下：
会工作总结进行前置要求，公司认为秦志华先生的该项意见不构成投弃
权票的理由。公司董事所提的各项建议，均有效进行了反馈和落实。公
司已就本次董事会换届选举工作与相关董事、股东进行了充分沟通，程
序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
队定期就公司经营情况、重大事项以及其他常态化事项向独立董事进行
报告，独立董事能够在公司提供的信息、料等基础上做出独立判断，
不存在影响其表决投票的情形，不存在独立董事与其他董事、高级管理
人员及其他相关人员间沟通不畅的情形。
能作为其提出辞职的依据。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》
等相关规定，即使秦志华先生提出辞职，目前本届董事会处于换届中，
由于辞职将导致公司董事会中独立董事占比低于董事会成员的三分
一，在本届董事会换届完成前，其仍需继续履行独立董事职责。
公司董事会尊重董事意见，在工作中会认真落实董事相关要求。
特此公告。
东风股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
周先鹏先生，1964 年 12 月出生，中国共产党党员，高级经济师。1999
年 6 月取得华中师范大学区域经济学专业经济学硕士学位。历任风神
有限公司副总经理、东风有限公司乘用公司制造总部副总部长
兼广州风神有限公司总经理、深圳东风置业有限公司总经理、东风
有限公司东风日产乘用公司党委书记，东风有限公司东风日
产乘用公司副总经理、党委书记，东风有限公司副总裁、执行副
总裁、东风集团有限公司总经理助理，东风有限公司执行副总
裁，现任东风集团有限公司总经理助理。
截至目前，周先鹏先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公
司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的格。
詹姆斯· 库克先生，美国国籍，1994 年毕业于北卡罗来纳大学教堂
山分校工商管理学士学位，1999 年取得密歇根州立大学金融硕士学位。
历任西部金融公司企业福利代表，领导力发展计划、国际商业机器，福
特公司高级财务分析师，福特公司制造财务主管，福特公
司产品开发财务高级经理，日产加拿大股份有限公司（NCI）首席财务官
兼行政总监，日产有限公司澳洲、中东、印度管理委员会首席财务
官、财务总监，日产有限公司区域副总裁，日产北美股份有限公司
财务副总裁，东风有限公司财务副总裁高级顾问，现任东风有
限公司财务副总裁。
截至目前，詹姆斯· 库克先生未持有本公司股份，不存在《公司法》
和《公司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的格。
胡卫东先生，1964 年 9 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经
济师。历任东风股份有限公司审计部部长、监察室主任、纪委副书
记，东风有限公司人事总部人力源开发部部长、人力源总部薪
酬部部长，东风公司人事（干部）部副部长兼薪处处长、审计部
部长，东风集团有限公司审计合规部总经理，东风集团股份有
限公司审计合规部总经理。现任东风集团股份有限公司专职董事（监
事）
截至目前，胡卫东先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公
司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的格。
张俊先生，1971 年 11 月出生， 中共党员，行政管理专业，经济师。
历任东风裕隆销售有限公司副总经理，东风股份有限公司商品
企划部部长，东风公司经营管理部运营管理处处长，东风小康
有限公司党委书记、副总经理、纪委书记，东风集团有限公司经营
管理部副总经理，东风集团股份有限公司经营管理部副总经理（主
持工作）。现任东风集团股份有限公司经营管理部总经理。
截至目前，张俊先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公
司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的格。
李军智先生，1972 年 3 月出生，高级经济师，1994 年 7 月毕业于武
汉工学院化学工程系精细化工专业，2003 年 7 月取得武汉理工大学管理
学院工商管理专业工商管理硕士学位。历任东风公司身厂办公室
主任，东风公司办公室秘书，上海东仪贸易有限公司副总经理
兼党支部书记，东风电子科技股份有限公司综合管理部部长兼党支部书
记，上海江森电子有限公司副总经理、总经理，东风悦达起亚
有限公司购买本部副本部长，东风公司国际事业部部长、中国东风
工业进出口有限公司总经理，现任东风股份有限公司总经理。
截至目前，李军智先生持有本公司 6,100 股股份，不存在《公司法》
和《公司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的格。
樊启才先生，1968 年 8 月出生，高级经济师，1992 年 7 月毕业于华
中理工大学工业社会学专业，2004 年 6 月取得华中科技大学工商管理硕
士学位。历任东风公司经营计划部投项目管理科副科长，东风
公司规划发展部投管理处业务主管、业务主任，东风有限公司
商用商品规划总部副部长，东风公司规划部战略规划处副处长、
处长，东风集团有限公司战略规划部商用事业发展处处长，东风
集团股份有限公司战略规划与科技发展部商用事业发展分部经
理。
截至目前，樊启才先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公
司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的格。
张敦力先生，1971 年 11 月出生，2000 年毕业于中南财经大学（现
中南财经政法大学）会计学专业，管理学（会计学）博士学位。历任中
南财经大学（现中南财经政法大学）助教、讲师、副教授、系副主任，
中南财经政法大学教授、博导、系副主任、主任，中南财经政法大学教
授、博导、副院长，中南财经政法大学教授、博导、会硕中心主任兼副
院长，中南财经政法大学教授、博导、会计学院院长。
截至目前，张敦力先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公
司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的格。
张国明先生，1962 年 11 月出生，1983 年毕业于上海海关学院海关
管理专业，历任深圳特区发展总公司项目经理，上海联发物业发展公司
副总经理，香港天和产管理公司执行董事，上海诺诚投管理有限公
司董事长，上海鼎立鲜保鲜科技有限公司董事长，上海瞬通信息科技有
限公司董事长，上海托峰芯丞科技集团有限公司董事长。
截至目前，张国明先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公
司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的格。
张作华先生，1966 年 10 月出生，2009 年 6 月毕业于武汉大学民商
法学专业，法学博士学位。曾任武汉东湖高新区法院人民陪审员，现任
中南财经政法大学副教授、系副主任，武汉仲裁委仲裁员。
截至目前，张作华先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公
司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的格。
东风股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
重要内容提示：
独立董事秦志华先生对本次董事会议案投弃权票。
一、董事会会议召开情况
东风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七
次会议于 2023 年 11 月 20 日以通表决的方式召开，会议通知于 2023
年 11 月 14 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决
的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司第六届董事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，本
公司控股股东东风集团股份有限公司提名周先鹏、胡卫东、张俊、李
军智、樊启才为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名张敦力、张国
明、张作华为公司第七届董事会独立董事候选人；公司持股 5%以上的股东
东风有限公司提名詹姆斯·库克为公司第七届董事会非独立董事候选
人。
董事会认为以上候选人符合国法律、法规和《公司章程》的有关规
定，决定将上述人员作为董事候选人提交公司股东大会进行选举。
表决票：9 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：1 票。
上述董事候选人简历见附件。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司拟定于 2023 年 12 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
详见《东风关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（编号：
临 2023——045）。
表决票：9 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：1 票。
三、其他情况
公司独立董事秦志华对本次董事会审议的议案投弃权票，弃权理由：
报告已于 2023 年 11 月 2 日提交董事会。
公司董事会说明如下：
会工作总结进行前置要求，公司认为秦志华先生的该项意见不构成投弃
权票的理由。公司董事所提的各项建议，均有效进行了反馈和落实。公
司已就本次董事会换届选举工作与相关董事、股东进行了充分沟通，程
序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
队定期就公司经营情况、重大事项以及其他常态化事项向独立董事进行
报告，独立董事能够在公司提供的信息、料等基础上做出独立判断，
不存在影响其表决投票的情形，不存在独立董事与其他董事、高级管理
人员及其他相关人员间沟通不畅的情形。
能作为其提出辞职的依据。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》
等相关规定，即使秦志华先生提出辞职，目前本届董事会处于换届中，
由于辞职将导致公司董事会中独立董事占比低于董事会成员的三分
一，在本届董事会换届完成前，其仍需继续履行独立董事职责。
公司董事会尊重董事意见，在工作中会认真落实董事相关要求。
特此公告。
东风股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
周先鹏先生，1964 年 12 月出生，中国共产党党员，高级经济师。1999
年 6 月取得华中师范大学区域经济学专业经济学硕士学位。历任风神
有限公司副总经理、东风有限公司乘用公司制造总部副总部长
兼广州风神有限公司总经理、深圳东风置业有限公司总经理、东风
有限公司东风日产乘用公司党委书记，东风有限公司东风日
产乘用公司副总经理、党委书记，东风有限公司副总裁、执行副
总裁、东风集团有限公司总经理助理，东风有限公司执行副总
裁，现任东风集团有限公司总经理助理。
截至目前，周先鹏先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公
司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的格。
詹姆斯· 库克先生，美国国籍，1994 年毕业于北卡罗来纳大学教堂
山分校工商管理学士学位，1999 年取得密歇根州立大学金融硕士学位。
历任西部金融公司企业福利代表，领导力发展计划、国际商业机器，福
特公司高级财务分析师，福特公司制造财务主管，福特公
司产品开发财务高级经理，日产加拿大股份有限公司（NCI）首席财务官
兼行政总监，日产有限公司澳洲、中东、印度管理委员会首席财务
官、财务总监，日产有限公司区域副总裁，日产北美股份有限公司
财务副总裁，东风有限公司财务副总裁高级顾问，现任东风有
限公司财务副总裁。
截至目前，詹姆斯· 库克先生未持有本公司股份，不存在《公司法》
和《公司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的格。
胡卫东先生，1964 年 9 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经
济师。历任东风股份有限公司审计部部长、监察室主任、纪委副书
记，东风有限公司人事总部人力源开发部部长、人力源总部薪
酬部部长，东风公司人事（干部）部副部长兼薪处处长、审计部
部长，东风集团有限公司审计合规部总经理，东风集团股份有
限公司审计合规部总经理。现任东风集团股份有限公司专职董事（监
事）
截至目前，胡卫东先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公
司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的格。
张俊先生，1971 年 11 月出生， 中共党员，行政管理专业，经济师。
历任东风裕隆销售有限公司副总经理，东风股份有限公司商品
企划部部长，东风公司经营管理部运营管理处处长，东风小康
有限公司党委书记、副总经理、纪委书记，东风集团有限公司经营
管理部副总经理，东风集团股份有限公司经营管理部副总经理（主
持工作）。现任东风集团股份有限公司经营管理部总经理。
截至目前，张俊先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公
司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的格。
李军智先生，1972 年 3 月出生，高级经济师，1994 年 7 月毕业于武
汉工学院化学工程系精细化工专业，2003 年 7 月取得武汉理工大学管理
学院工商管理专业工商管理硕士学位。历任东风公司身厂办公室
主任，东风公司办公室秘书，上海东仪贸易有限公司副总经理
兼党支部书记，东风电子科技股份有限公司综合管理部部长兼党支部书
记，上海江森电子有限公司副总经理、总经理，东风悦达起亚
有限公司购买本部副本部长，东风公司国际事业部部长、中国东风
工业进出口有限公司总经理，现任东风股份有限公司总经理。
截至目前，李军智先生持有本公司 6,100 股股份，不存在《公司法》
和《公司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的格。
樊启才先生，1968 年 8 月出生，高级经济师，1992 年 7 月毕业于华
中理工大学工业社会学专业，2004 年 6 月取得华中科技大学工商管理硕
士学位。历任东风公司经营计划部投项目管理科副科长，东风
公司规划发展部投管理处业务主管、业务主任，东风有限公司
商用商品规划总部副部长，东风公司规划部战略规划处副处长、
处长，东风集团有限公司战略规划部商用事业发展处处长，东风
集团股份有限公司战略规划与科技发展部商用事业发展分部经
理。
截至目前，樊启才先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公
司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的格。
张敦力先生，1971 年 11 月出生，2000 年毕业于中南财经大学（现
中南财经政法大学）会计学专业，管理学（会计学）博士学位。历任中
南财经大学（现中南财经政法大学）助教、讲师、副教授、系副主任，
中南财经政法大学教授、博导、系副主任、主任，中南财经政法大学教
授、博导、副院长，中南财经政法大学教授、博导、会硕中心主任兼副
院长，中南财经政法大学教授、博导、会计学院院长。
截至目前，张敦力先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公
司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的格。
张国明先生，1962 年 11 月出生，1983 年毕业于上海海关学院海关
管理专业，历任深圳特区发展总公司项目经理，上海联发物业发展公司
副总经理，香港天和产管理公司执行董事，上海诺诚投管理有限公
司董事长，上海鼎立鲜保鲜科技有限公司董事长，上海瞬通信息科技有
限公司董事长，上海托峰芯丞科技集团有限公司董事长。
截至目前，张国明先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公
司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的格。
张作华先生，1966 年 10 月出生，2009 年 6 月毕业于武汉大学民商
法学专业，法学博士学位。曾任武汉东湖高新区法院人民陪审员，现任
中南财经政法大学副教授、系副主任，武汉仲裁委仲裁员。
截至目前，张作华先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公
司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的格。
