A股代码：601238 A股简称：广集团 公告编号：临2023-090
H股代码：02238 H 股简称：广集团
广州集团股份有限公司
第六届董事会第 50 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
司法》和公司《章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议
通过如下事项：
一、审议通过了《关于广三菱重组的议案》。为改善广三菱有限公
司的经营现状，更好地盘活和利用现有产能和产，经股东各方协商一致，拟对
广三菱有限公司及其全子公司广三菱销售有限公司实施股权调
整等重组事项（详细请见公司同日披露的《关于广三菱重组的关联交易公告》）。
因本公司高管人员兼任上述企业董事，本公司与上述相关方的交易属于上海
证券交易所规则下的关联交易。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于广埃安 ACS 项目变更的议案》。为更好的通过利用
广三菱有限公司现有核心产，快速高效实现产能扩建，节省新建工厂时
间及投成本，同意控股子公司广埃安新能源股份有限公司受让广三菱
有限公司经评估约 4.42 亿元（含税）的可利用设备等产，并相应变更 ACS
项目投总额为 17.23 亿元（详细请见公司同日披露的《关于广三菱重组的关
联交易公告》）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于南方试验场二期建设项目的议案》。同意控股子公司
南方（韶关）智能网联新能源试验检测中心有限公司二期项目的实施，项目
投总额为 16.63 亿元，整体项目将结合实际情况分阶段实施。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任董事会秘书及执行委员会委员的议案》。同意聘
任刘祥能先生为公司董事会秘书（公司秘书），任期与本届董事会相同；同意聘
任刘祥能先生为公司执行委员会委员。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于委任联交所相关授权代表的议案》。同意委任刘祥能
先生为公司在香港联合交易所有限公司证券上市规则第 3.05 条下的常规授权代
表，及委任其为有关香港联合交易所有限公司电子呈交系统及权益披露系统主
要授权人士。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州集团股份有限公司董事会
附：刘祥能董事会秘书简历及联系方式
刘祥能先生，1971 年 4 月生，现任公司金融本部副本部长、本运营部部
长，董事会办公室、监事会办公室主任（集团总助级）。此前曾在广东证券股份
有限公司投银行部，广州东方宝龙工业股份有限公司任职。历任公司
本运营部副部长、部长，广本有限公司董事、总经理。1999 年 7 月毕业于
南开大学，研究生学历、经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。
联系电话：020-83151139
传真号码：020-83150319
邮箱地址：IR@gac.com.cn
H股代码：02238 H 股简称：广集团
广州集团股份有限公司
第六届董事会第 50 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
司法》和公司《章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议
通过如下事项：
一、审议通过了《关于广三菱重组的议案》。为改善广三菱有限公
司的经营现状，更好地盘活和利用现有产能和产，经股东各方协商一致，拟对
广三菱有限公司及其全子公司广三菱销售有限公司实施股权调
整等重组事项（详细请见公司同日披露的《关于广三菱重组的关联交易公告》）。
因本公司高管人员兼任上述企业董事，本公司与上述相关方的交易属于上海
证券交易所规则下的关联交易。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于广埃安 ACS 项目变更的议案》。为更好的通过利用
广三菱有限公司现有核心产，快速高效实现产能扩建，节省新建工厂时
间及投成本，同意控股子公司广埃安新能源股份有限公司受让广三菱
有限公司经评估约 4.42 亿元（含税）的可利用设备等产，并相应变更 ACS
项目投总额为 17.23 亿元（详细请见公司同日披露的《关于广三菱重组的关
联交易公告》）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于南方试验场二期建设项目的议案》。同意控股子公司
南方（韶关）智能网联新能源试验检测中心有限公司二期项目的实施，项目
投总额为 16.63 亿元，整体项目将结合实际情况分阶段实施。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任董事会秘书及执行委员会委员的议案》。同意聘
任刘祥能先生为公司董事会秘书（公司秘书），任期与本届董事会相同；同意聘
任刘祥能先生为公司执行委员会委员。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于委任联交所相关授权代表的议案》。同意委任刘祥能
先生为公司在香港联合交易所有限公司证券上市规则第 3.05 条下的常规授权代
表，及委任其为有关香港联合交易所有限公司电子呈交系统及权益披露系统主
要授权人士。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州集团股份有限公司董事会
附：刘祥能董事会秘书简历及联系方式
刘祥能先生，1971 年 4 月生，现任公司金融本部副本部长、本运营部部
长，董事会办公室、监事会办公室主任（集团总助级）。此前曾在广东证券股份
有限公司投银行部，广州东方宝龙工业股份有限公司任职。历任公司
本运营部副部长、部长，广本有限公司董事、总经理。1999 年 7 月毕业于
南开大学，研究生学历、经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。
联系电话：020-83151139
传真号码：020-83150319
邮箱地址：IR@gac.com.cn
